Реклама Google — средство выживания форумов :)
28 налоговая (ИФНС №28 по г. Москве, ранее эту инспекцию возглавляла Степанова Ольга Германовна – прим. ФИЦ) сразу привлекла мое внимание. Эта инспекция прославилась своими аппетитами относительно незаконного возмещения НДС. Афера, которую удалось раскрыть Магнитскому и которая стоила ему жизни, (Магнитский Сергей Леонидович, аудитор, юрист и бухгалтер, работал в британской аудиторской компании «Firestone Duncan», юрист фонда Hermitage Capital. Погиб в СИЗО в 2009 году. Согласно информации из открытых источников, Магнитским была раскрыта афера по незаконному возврату из бюджета НДС на 5,5 млрд. рублей, возмещение налога произошло в 28-ой ИФНС г. Москвы – прим. ФИЦ) оказалась не последней для 28-ой налоговой. Примерно через год в этой же инспекции снова был возмещен НДС на еще большую сумму – 7 млрд. руб.
... После того, как я направил запрос в 28-ую инспекцию, и попросил их предоставить список компаний, которые обратились за возмещением НДС за предыдущий отчетный период, на сумму от 100 млн. рублей и при этом изменили свое место налогового учета, то мне пришел интересный ответ. По моему запросу нашлось 7 компаний. По странному совпадению, все эти фирмы в один и тот же день изменили место налогового учета, «переехав» из Москвы в 10-ую инспекцию по Тверской области.
... А контрольные мероприятия по осмотру склада регулярно проводил один и тот же сотрудник ОНП (Отдел по налоговым преступлениям – прим. ФИЦ). В общем, налицо были все признаки фирм-однодневок, тем не менее, каждая фирма без труда смогла оформить возмещение НДС. В Твери все семеро «мигрантов» сдали декларации с уже нулевым балансом, то есть, материальных средств у компаний не оказалось. Но как такое возможно, если до этого каждая из фирм в 28-ой налоговой оформила возмещение НДС по 500 млн. рублей?
– На мои заявления и материалы о совершенном правонарушении, которые я неоднократно направлял во все соответствующие инстанции, со стороны государственных органов не последовало никакой реакции. Руководство ФНС России, ФСБ, МВД, Прокуратура – все структуры просто игнорировали мои письма.
В октябре 2008 года он дал показания следователю в связи с делом адвоката Эдуарда Хайретдинова, указывая на то, что изъятые документы и печати ряда фирм Hermitage были использованы для перерегистрации их на новых собственников и последующего незаконного возврата налогов на сумму 5,4 млрд рублей.
Список является закрытым для публики и никогда не был опубликован официально.
...
Международный комитет сената США хочет разрешить госсекретарю добавить в «список Магнитского» секретный раздел, если этого потребуют интересы государственной безопасности.
На сайте Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (англ. Commission on Security and Cooperation in Europe) опубликован список, озаглавленный Individuals involved in the tax fraud against Hermitage and the torture and death of Sergei Magnitsky, содержащий имена российских чиновников и описание факта коррупции каждого из них.