Реклама Google — средство выживания форумов :)
Глава I. Вводная часть
Глава II. Программа организации системы ПОД/ФТ
Глава III. Программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
Глава IV. Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Глава V. Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ
Глава VI. Программа организации в Банке работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, расторжению договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка
Глава VII. Программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом
Глава VIII. Программа определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию)и денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Глава IX. Программа подготовки и обучения работников по ПОД/ФТ