Реклама Google — средство выживания форумов :)
До этого сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. были предметом обязательного контроля в случаях, когда их результатом был переход права собственности. Теперь контроль распространяется на все виды сделок, в том числе на договоры аренды. Что касается зачисления/снятия наличных на сумму от 600 тыс. руб., то ранее эти операции также подлежали обязательному контролю, но только в тех случаях, когда они не обусловлены характером хозяйственной деятельности компании.
Соответственно, теперь отменяется необходимость установления момента перехода права собственности и характера хозяйственной деятельности юрлица при представлении в Росфинмониторинг информации по сделкам с недвижимостью и операциям по снятию со счета или зачислению на счет крупных сумм наличными. Это позволяет автоматизировать передачу сообщений в Росфинмониторинг.
в компетентные органы иностранных государств направлены 447 запросов о выдаче лиц для уголовного преследования и исполнения приговора суда. В результате их исполнения в Россию выданы 185 человек, 72 из них - государствами дальнего зарубежья (для сравнения, в 2017 году в Россию были выданы 159 разыскиваемых, из них примерно половина - из стран дальнего зарубежья - прим. ТАСС).
За период деятельности российского Бюро осуществлено порядка 1000 экстрадиций и депортаций, разыскиваемых обвиняемых российскими правоохранительными органами, в Россию возвращено несколько сот предметов, представляющих культурную и историческую ценность, обнаружено свыше 30 тысяч похищенных за рубежом автомобилей, разыскано около 300 лиц, пропавших без вести и утративших связь с родственниками, общий документооборот составил свыше 2 миллионов документов, - рассказал корреспонденту "РГ" Александр Прокопчук.